В Тюмени группа мошенников обманула дольщиков почти на 280 млн рублей

Следователями следственной части СУ УМВД России по Тюменской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам мошеннических действий на рынке жилья в 2008 - 2009 годах, совершённое участниками ООО «Диамант Плюс», сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В конце декабря 2007 года, достоверно зная об отсутствии у ООО «Диамант Плюс» прав на доли в нескольких объектах микрорайона «Восточный – 2», застройщиком которых является ОАО «Тюменская домостроительная компания», они разработали схему хищения денежных средств граждан. Они заключали предварительные договоры о заключении в будущем основных договоров, по которым ООО «Диамант Плюс» передаст, а граждане приобретут право требования доли в незавершенных строительством вышеуказанных объектах.

В соответствии с разработанной схемой мошенники ввели в заблуждение других сотрудников ООО «Диамант Плюс», которые по их указанию осуществляли работы по заключению с гражданами, обратившимися в ООО, предварительных договоров. Кроме того, давали разъяснения гражданам о сроках выполнения перед ними обязательств, а также устные указания бухгалтеру ООО «Диамант Плюс» принимать и приходовать в кассу поступающие от граждан по предварительным договорам денежные средства.

Следствием установлено, что с 1 января 2008 года по 11 июня 2009 года в кассу ООО «Диамант Плюс» по предварительным договорам долевого участия поступило свыше 279 млн рублей. Эти средства по договорам займа трое мошенников разделили между собой.

Их вина в ходе предварительного следствия была полностью доказана и предъявлено обвинение в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и 8 преступных эпизодов по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ноябре 2011 года уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что касается ущерба, причинённого гражданам, то он будет возмещён в дальнейшем в виде предоставления им жилых помещений.